El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, reveló que la entidad está actualmente llevando a cabo más de 70 investigaciones vinculadas a esquemas piramidales y fraudulentos en Colombia, afectando a más de 260.000 ciudadanos y con 400 personas, entre naturales y jurídicas, bajo investigación. Estos datos salieron a la luz tras el anuncio de la intervención de la sociedad Asesoramos Futuro S.A.S. y su representante legal, por captación masiva y habitual no autorizada.
La compañía suscribió contratos de “cuentas en participación” y captó grandes sumas de dinero del público sin autorización. Según la Supersociedades, la sociedad tiene obligaciones con más de 1.008 personas y por más de 1.010 operaciones, con un monto superior a $12.268 millones, mientras que su patrimonio líquido apenas asciende a $5,7 millones. Se descubrió que la operación no correspondía a un acuerdo legítimo, sino a un esquema donde las personas recibían dinero sin ofrecer un bien o servicio tangible a cambio, salvo la promesa de devolver el dinero con un rendimiento fijo sin justificación financiera razonable.
Escobar afirmó que la intervención de la Superintendencia fue eficaz y rápida desde que se presentó la primera queja en enero de 2024, identificando el esquema de recaudo ilegal para restablecer el orden económico en Manizales.
La entidad también informó sobre intervenciones judiciales en diciembre de 2023 y enero de 2024 contra empresas que realizaban actividades de captación masiva y habitual de dinero del público sin autorización previa del Estado. Estas acciones incluyeron la toma de posesión de bienes y patrimonios de varias empresas y personas involucradas en esquemas fraudulentos, con montos de captación no autorizados que alcanzaron los $4,25 billones hasta diciembre de 2023.
